הלבנת הון, חוק איסור הלבנת הון וטיפול של העורך דין פלילי

עבירה זאת הינה עבירה אישית, כלומר שלא תמיד זה שביצע את העבירה קשור למקורה, אלה לרוב סוג של שרשרת של מספר אנשים שכל אחד נטל חלק בעבירה. נציין כי כל אדם שלקח חלק בשרשרת זאת, הינו באופן אוטומטי מואשם בה. בתחום הלבנת הון, החוק קובע מספר עבירות הקשורות להלבנת הון: "ישנו איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה, איסור עשיית פעולה כל שהיא ברכוש שמטרתו למנוע דיווח ואיסור לבצע פעולה ברכוש שמקורה בפשיעה מכל סוג".

עבירות הלבנת הון יכולות להתבצע על ידי אנשים נורמטיביים, כלומר אנשים ללא עבר פלילי קודם כמו – בעלי עסקים גדולים קטנים ובינוניים ואף על ידי בעלי תפקידים בחירים בממשלה, סוחרי סמים ואנשי פשע מוכרים אחרים. עבירה זאת למעשה מקורה בכסף שחור שהינו פלילי, אך היא יכולה להתבצע גם כאשר מדובר בכסף שנוצר מפעילות חוקית, אך אותו אדם בעל הרווח העלים מיסים

.

כיצד מדינת ישראל פועלת למיגור הלבנות הון?

על מנת למנוע עבירות הלבנת הון במדינת ישראל, המדינה הקימה רשות פעילה השייכת למשרד המשפטים והוא גוף בעד עצמו האחראי בין היתר על איסוף מודיעין ומידע אודות מלביני ההון בישראל. למעשה רשות זאת מבצעת חקירות סמויות, היא אוספת מידע מהשטח, מנתחת את המידע ומעבדת אותו. רשות זאת, אינה רשאית לעצור או לבצע חקירה של החשודים, אלה תפקידה לאתר מקרים אלו ולהעביר את הממצאים והחומרים הרלוונטיים לידי משטרת ישראל.

חומרת העבירה ועונשה

עבירת הלבנת הון הנה עבירה עצמאית וחמורה ובגינה ניתן לקבל ענישה הכוללת קנסות גבוהים ואף מאסר וכמובן מדובר בפגיעה ישירה במוניטין של אותו אדם, שהרי לבל נשכח כי מדובר בעבירה בגינה נרשם לאותו אדם רישום פלילי. לרוב במקרים אלו, בית משפט מעניש בחומרה, אך בשל היות חוק זה חדש יחסית במדינת ישראל, לא פעם נראה כי תיקים נסגרו בשל "אי התאמת החוק לציבור" או בשל "אי מודעות החוק לציבור".

למה חשוב להיעזר העורך דין פלילי במקרים אלו?

בעבירות הלבנת הון חשוב שלא להקל ראש בבחירת עורך הדין, שהרי עבירה זאת כאמור יכולה להשפיע רבות על חיי החשוד או הנאשם. סיוע בשירותיו של עורך דין פלילי בעל ניסיון רב וידע בתחום יוכל לסייע לכם רבות בכך שהוא יבצע עבורכם את המוטל עליו, הן מבחינה ייצוגית מול בית משפט או הרשויות והן מבחינת יעוץ נכון והולם לאורך כל התהליך כולו.טרם בחירת עורך הדין, חשוב לוודא כי הוא מומחה בתחום וזה ושהוא בעל הצלחות רבות בתיקים אלו. פרמטרים אלו יוכלו לסייע לכם לבחור את העורך דין הטוב ביותר, על מנת לצאת ממצב זה במינימום ענישה ואולי בכלל בסגירת התיק.